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廣東粵航置業有限公司38.67%股權轉讓及增資擴股

東粵航置業有限公司38.67%股權轉讓及增資擴股
項目編號G317GD1000361
轉讓標的名稱廣東粵航置業有限公司38.67%股權轉讓及增資擴股
掛牌價格(萬元)281867
掛牌期2017-3-162017-5-12
轉讓標的基本情況
標的企業基本情況  標的企業名稱廣東粵航置業有限公司
  注冊地(地址)廣東省廣州市白雲區機場路航雲北街自編346棟8樓
  法定代表人 關易波
  成立時間2014-12-19
  注冊資本人民幣 900 萬元
  經濟類型國有獨資公司(企業)
  公司類型(經濟性質)有限責任公司
  經營規模小型
  組織機構代碼324836752
  經營範圍房地產開發,房地產銷售,房屋租賃,物業管理;建築工程設計與施工,裝修裝飾;酒店管理((不含自營酒店);停車場、園林綠化。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)
  職工人數0人
  是否含有國有劃撥土地
  老股東是否放棄行使優先購買權
標的企業股權結構  序號  前十位股東名稱  持股比例
1   廣東省機場管理集團有限公司100%
主要財務指標  以下數據出自年度審計報告 
  2016 年度  營業收入  營業利潤  淨利潤
  0萬元  -2.21萬元  -2.21萬元
  資產總計  負債總計  所有者權益
  110038.57萬元  -614.59萬元  110653.15萬元
  審計機構  立信會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所
  以下數據出自企業財務報表 
  報表日期營業收入營業利潤淨利潤
  2016-12-310萬元  -54.45萬元  -55.75萬元
  報表類型 資產總計  負債總計  所有者權益
  月報  110209.83萬元  -387.57萬元  110597.4萬元
重要信息披露  其他披露內容1.本項目掛牌價格281,867萬元,由股權轉讓價格及增資擴股價格兩部分組成。股權轉讓價格指轉讓方持有的標的企業38.67%的股權對價185,000萬元;增資擴股價格指受讓方對標的企業16.84%股權增資擴股對價96,867萬元。
掛牌成交後,成交總價款按股權轉讓價款占65.63%、增資擴股價款占34.37%分拆,股權轉讓價款由轉讓方收取,增資擴股價款由粵航公司收取。
本次股權轉讓和增資擴股後,粵航公司注冊資本擬由人民幣
 9,000,000元增至10,822,941.18元,轉讓方占新粵航公司51%股權;其餘49%股權由受讓方持有。標的企業38.67%股權轉讓完畢後,受讓方以不低於96,867萬元(增資擴股對價)對標的企業進行增資擴股,其中1,822,941.18元作為粵航公司的注冊資本,最終成交的增資擴股對價超過1,822,941.18元的部分作為新粵航公司的資本溢價計入資本公積。
本次掛牌價格是以現狀規劃條件(以土地出讓合同中的規劃文件文號為準)、計容建築麵積和評估報告價格作為定價依據。
2.粵航公司的三宗用地目前尚未取得《建設工程規劃許可證》,土地出讓合同中列明的規劃條件存在被調整的可能。意向受讓方應清楚了解項目的規劃設計條件等情況,並接受最終以國土、規劃部門的批文為準,轉讓方和粵航公司對此不作任何承諾。
3.
 根據廣州市國土資源和規劃委員會於2016年10月18日作出的《關於延長地塊動、竣工時間的複函》,粵航公司AB2910004地塊、AB2909011地塊的動工時間已被批準延期至2017年4月18日,竣工時間延期至2019年8月18日。根據廣州市國土資源和規劃委員會於2017年2月13日作出的《關於延長〈建設用地批準書〉動、竣工時間及有效期的複函》,粵航公司AB2909009地塊的動工時間已被批準延期至2018年2月13日,竣工時間延期至2020年2月13日。受讓方對此現狀需完全認可並接受,並同意新粵航公司承擔與此相關的一切後果。
4.
 AB2910004地塊存在第三方占用情況及涉訟情況,請向交易中心索取相關具體信息。 
5.本次股權轉讓和增資擴股是在粵航公司的現狀基礎上進行的,包括但不限於粵航公司的資產現狀、負債現狀(包括但不限於潛在的土地增值稅風險)、規劃現狀。受讓方應主動進行詳盡的盡職調查,充分評估其中的風險和機遇,自行決定是否參與本項目的投資。意向受讓方提交受讓申請,即視為對轉讓方文件和粵航公司現狀無異議並全部接受。
6.綜合評審的方法和標準:
(1)評審委員會組成:評審委員會由9人組成,其中轉讓方代表3人;其餘6名由評審專家組成,評審專家的備選人員從相關專家庫內的專家名單中隨機抽取,備選人員人數不少於所需評審專家的三倍,評審專家從備選人員中隨機抽取確定。評審委員會設評審主任委員一名,由評審委員會全體成員推選產生,負責主持評審委員會日常工作。
(2)監督組組成:監督組由轉讓方委派3人組成。
(3)評審基本程序:在規定的時間及地點,意向受讓方提交評審文件;在規定的評審時間、地點組織評審委員會進行封閉式評審,具體程序見綜合評審文件規定。
(4)評審主要辦法:評審共分為兩個階段。
第一階段商務技術指標(綜合實力指標)評審階段,權重比30%,此項得分最高的前5名(含並列第5名)意向受讓方進入下一階段,本階段得分計入綜合評審得分,其餘意向受讓方自動予以淘汰。若意向受讓方未滿五位時,則經商務技術指標(綜合實力指標)評審得分後全部進入下一階段。
第二階段經濟價格指標評審階段,經濟價格指標權重比70%。
綜合評審得分=商務技術指標(綜合實力指標)評審得分×30%+經濟價格指標評審得分×70%
綜合評審得分最高的確定為第一順序預受讓方,並按綜合評審得分依次確定第二、第三順序預受讓方。具體評分細則見綜合評審文件規定。
7.若出現綜合評審最高得分相同的情況,則把其中商務技術指標(綜合實力指標)評審得分最高者確定為預受讓方;若商務技術指標(綜合實力指標)評審得分也相同,則由意向受讓方現場抽簽決定。具體評分細則見綜合評審文件規定。
8.評審委員會評審完成後向轉讓方推薦預受讓方候選人,轉讓方應在確認後三個工作日內向第一順序預受讓方發出評審結果通知書,並將評審結果書麵通知南方聯合產權交易中心和所有其餘參加評審的意向受讓方。
如轉讓方有證據顯示第一順序預受讓方存在串通、圍標、評審材料故意弄虛作假等嚴重影響公平競爭的違法行為的,則第一順序預受讓方的保證金予以沒收,轉讓方有權選擇下一順序的預受讓方作為受讓方,並向其發出評審結果通知書。
如轉讓方有證據顯示前三順序的預受讓方均存在影響公平競爭的串通、圍標、評審材料故意弄虛作假等違法行為的,則前三順序的預受讓方的保證金予以沒收,轉讓方有權選擇不發出評審結果通知書,並終結本次股權轉讓及增資擴股項目的交易。終結項目的交易後,轉讓方有權重新掛牌再次征集合作夥伴。
9.根據廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃谘詢有限公司出具的《廣東省機場管理集團有限公司擬股權轉讓及增資擴股所涉及的廣東粵航置業有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(粵國眾聯評字(2016)第21-05002號)顯示:“AB2910004地塊《不動產權證書》(粵(2016)廣州市不動產權第00220946號)現有堆土,經廣州市城市規劃勘測設計研究院於2015年3月12日出具的工程測量資料(工程編號:2015測23B004)顯示,AB2910004地塊上現有堆土量為185538立方米。……評估人員無法預知該等土方從AB2910004地塊中移開的時間,為此在評估過程未考慮該等事項對評估的影響,即假設AB2910004地塊開發及銷售時間與同等建設規模下的地塊正常開發銷售時間一樣。”
此堆土量未來仍有可能會有增減變化,受讓方對此現狀需完全認可並接受。
10.轉讓方聲明,AB2909009、AB2909011兩宗項目用地在掛牌期間仍對外出租作為臨時停車場等用途使用;項目開工之前,轉讓方負責與承租人解除項目用地上的《租賃合同書》,項目開工前、租賃期間所獲租金或土地占用費全部作為轉讓方或轉讓方指定的子公司的收入。
11.
 意向受讓方參與本項目交易須按照南方聯合產權交易中心的相關規定和交易規則向南方聯合產權交易中心繳納保證金。本項目保證金金額為人民幣56400萬元(大寫:五億陸仟肆佰萬元)。下列情形之一發生時,轉讓方有權要求沒收保證金:
(1)意向受讓方提供虛假材料,騙取受讓資格或實現其他非法目的;
(2)意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業商業秘密,侵害交易主體合法權益的;
(3)意向受讓方之間相互串通,擾******易秩序,影響公平競爭的;
(4)意向受讓方在公告期結束後不參加競價程序或者以其他方式妨礙交易活動正常推進的;
(5)意向受讓方在競價現場以低於轉讓底價的價格報價或全部意向受讓方均不報價的;
(6)意向受讓方出現轉讓信息公告和其他交易文件約定的保證金不予退還情形的;
(7)意向受讓方無故不推進交易或無故放棄受讓的;
(8)意向受讓方違反法律、法規或相關規定,給交易各方、南方聯合產權交易中心造成損失的。
意向受讓方發生上述應沒收保證金情形時,南方聯合產權交易中心可以要求意向受讓方予以糾正。經南方聯合產權交易中心通知,意向受讓方拒不予以改正的,南方聯合產權交易中心應自發出書麵通知之日起第16個工作日,在扣除轉讓項目轉讓底價1%的南方聯合產權交易中心服務費用後,向轉讓方指定的賬戶劃轉剩餘保證金。
保證金金額不足以彌補轉讓方、南方聯合產權交易中心損失的,利益受損方可以向有過錯方進行追償。
12.其他須披露事項詳見廣東國眾聯行資產評估土地房地產估價規劃谘詢有限公司出具的《廣東省機場管理集團有限公司擬股權轉讓及增資擴股所涉及的廣東粵航置業有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(粵國眾聯評字(2016)第21-05002號)及立信會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所出具的《廣東粵航置業有限公司2016年1-4月專項審計報告》(信會師粵報字[2016]第50276號)。
  管理層擬參與受讓意向
我司聯係方式陳小姐:020-83544577、 13352858288
鍾小姐:020-83544210、
 13392656222

郵箱:hongdeyili@xmyzmm.com  聯係電話:020-83544210 0768-2800589 0662-3376811
業務聯係人:李小姐 13926370555 / 邱小姐 13352860333
客戶服務熱線:丁小姐 18818874948 / 施先生 13500101777
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